قانون منع الابتزاز الأجنبي: معالجة جانب الطلب من الرشوة من قبل المسؤولين الأجانب.

في 14 ديسمبر 2023، أقر الكونجرس الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024. وقد وقع الرئيس بايدن القانون وأصبح قانونًا أمريكيًا في 22 ديسمبر. يبلغ طول القانون أكثر من 3 آلاف صفحة، تضمنت أحكامًا متعددة تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.

العنوان LI: المسائل القضائية، القسم 5101: "حظر طلب الرشوة" قدم قانون منع الابتزاز الأجنبي أو FEPA. يعدل هذا القانون القانون الأمريكي رقم 18 المتعلق بالرشوة المحلية، ويوسع نطاق تطبيقه على "المسؤولين الأجانب"، ويكمل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) لعام 1977. وفي حين يغطي قانون ممارسات الفساد الأجنبية جانب العرض والدفع من القانون الفاسد، فإن قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FEPA) يغطي جانب العرض والدفع من القانون الفاسد. يغطي جانب الطلب من ضابط أجنبي.

نطاق وكالة حماية البيئة الفيدرالية (FEPA):

مع FEPA، يصبح من غير القانوني للموظف الأجنبي، أو الشخص الذي تم اختياره ليكون موظفًا أجنبيًا:

• "المطالبة أو السعي أو الاستلام أو القبول أو الموافقة على تلقي أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شيء ذي قيمة شخصيًا أو لأي شخص آخر أو كيان غير حكومي."

• من:

1. أي شخص أثناء وجوده في أراضي الولايات المتحدة،

2. أي جهة إصدار أمريكية كما هو محدد في القسم 3 (أ) من قانون بورصات الأوراق المالية لعام 1934 الذي يغطي الشركات المسجلة وفقًا للمادة 15 USC 78c (a)

3. أي مخاوف محلية أمريكية كما هو محدد في المادة 104 من قانون ممارسات الفساد الأجنبية، والتي تشمل:

• مقابل التأثير على أداء أي عمل رسمي عن طريق القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل مخالف للواجب الرسمي،

• يمنح أي ميزة غير مناسبة فيما يتعلق بالحصول على أعمال أو الاحتفاظ بها لصالح أي شخص أو معه أو توجيه الأعمال إليه.

يمكن تغريم أي شخص ينتهك قانون FEPA بما يصل إلى 250 ألف دولار أو ثلاثة (3X) أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة، أو السجن لمدة لا تزيد عن 15 عامًا، أو كليهما.

تعريف "المسؤول الأجنبي":

بموجب FEPA، يعين المسؤول الأجنبي:

1. أي مسؤول أو موظف في حكومة أجنبية أو أي إدارة أو وكالة أو وسيلة،

2. أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة المستوى محددة في القسم 1010.605 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (لائحة مكافحة غسيل الأموال - AML). وهذا يشمل أي حالي أو سابق:

   1. مسؤول كبير في السلطات التنفيذية أو التشريعية أو الإدارية أو العسكرية أو القضائية لحكومة أجنبية (سواء كانت منتخبة أم لا)؛

   2. مسؤول كبير في حزب سياسي أجنبي كبير؛ أو

   3. أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أو شركة أو كيان آخر مملوك لحكومة أجنبية تم تشكيله من قبل أي فرد من هذا القبيل أو لصالحه؛ أحد أفراد الأسرة المباشرين لأي فرد من هذا القبيل؛ وأي شخص معروف على نطاق واسع وعلني بأنه شريك مقرب من هذا الشخص.

3. أي مسؤول أو موظف في منظمة دولية عامة، و

4. أي شخص يتصرف بصفة غير رسمية لصالح أو بالنيابة عن حكومة أو إدارة أو وكالة أو أداة موصوفة في الفقرة الفرعية أو منظمة دولية عامة. توسع هذه التغطية تعريف المسؤول الأجنبي بشكل ملحوظ مقارنة بقانون ممارسات الفساد الأجنبية، الذي ينطبق على الأفراد الذين يعملون بصفتهم الرسمية أو بالنيابة عن حكومة أو إدارة أو وكالة أو أداة أو منظمة دولية عامة.

الآثار المحتملة على المنظمات:

قد يؤثر المعنى الواسع بشكل خاص لـ "القدرة غير الرسمية" بشكل كبير على نطاق الأفراد المشمولين الذين يعملون ليس فقط في الإدارة العامة والقطاع العام ولكن قد يؤثر أيضًا على المنظمات الأخرى الموجهة (بقانون أو حقيقة أو ملكية) من قبل طرف يعتبر طرفًا مسؤول أجنبي. كما أن الموظفين العاملين في الكيانات التي تسيطر عليها أو توجهها (بقانون أو حقيقة أو ملكية) من قبل الدول أو الوكالات الحكومية أو التي قد تتمتع إدارتها و/أو موظفوها بوضع حماية خاص، يمكن أن يجعلهم من المحتمل اعتبارهم موظفين عموميين.

علاوة على ذلك، لا يلزم أن يصدر طلب الرشوة مباشرة من المسؤول الأجنبي؛ وقد يتم إثبات الارتباط من خلال مسؤولية غير مباشرة، مثل علاقة السلطة أو السيطرة أو التأثير الكبير على الفرد الذي يطلب الرشوة.

قد تكون المنظمات العاملة في بلدان ذات اقتصادات تسيطر عليها الدولة أو الحزب السياسي معرضة بشكل خاص لـ FEPA حيث قد يتعرض موظفوها لخطر أن يكونوا أو يُنظر إليهم على أنهم مسؤولون أجانب عند التعامل مع شخص مقيم في الولايات المتحدة، أو جهة إصدار أمريكية. أو مصدر قلق داخلي أمريكي.

وأخيرًا، قد تتعرض المؤسسات في العديد من الأسواق الناشئة وأوروبا الغربية للخطر، مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الموظفين الذين يعملون في الشركات المملوكة للدولة/المخصخصة سابقًا والذين ربما حافظوا على وضعهم كموظفين مدنيين.

ومن خلال وكالة حماية البيئة الفيدرالية، تظهر حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى مدى خطورة قضية الفساد الأجنبي على اقتصاد الولايات المتحدة، وأمنها الوطني، والمنافسة الدولية. في الماضي، كانت وزارة العدل الأمريكية تنفذ بانتظام إجراءات ضد الرشوة والابتزاز في الخارج، بغض النظر عن الجانب (الطلب أو العرض)، باستخدام أدوات مختلفة مثل ماغنيتسكي أو الأفعال والبرامج المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ومع وصوله إلى خارج الحدود الإقليمية، سوف يعمل وكالة حماية البيئة الفيدرالية على تسهيل إنفاذ وملاحقة أعمال الابتزاز من جانب مسؤولين أجانب، مما يجعل الأمر أكثر وضوحا.

خاتمة:

على الرغم من أن قانون الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010 جعل من دفع وتلقي الرشاوى للشركات العامة والخاصة جريمة ويعتبر على نطاق واسع أكثر صرامة من قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي (ومعظم القوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالرشوة)، إلا أن القوانين واللوائح الأمريكية يجب أن تظل في قمة الامتثال أولويات المؤسسات في جميع أنحاء العالم خاصة إذا كانت توظف أفرادًا يعتبرون مسؤولين عموميين ويتعاملون مع شخص مقيم في الولايات المتحدة أو جهة إصدار أمريكية أو اهتمامات محلية أمريكية كجزء من واجباتهم. نظرًا للقدرات الاستثنائية لوزارة العدل وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية في التحقيق والملاحقة القضائية وإنفاذ الإجراءات خارج حدود الولايات المتحدة، ليس هناك شك في أن وكالة حماية البيئة الفيدرالية ستكون جزءًا من الأخبار في الحرب ضد الفساد الدولي في السنوات القادمة. .

يجب على المنظمات، وخاصة تلك التي توظف موظفين يعتبرون أو يمكن اعتبارهم مسؤولين عموميين، أن تقوم بفحص موظفيها لتحديد الأشخاص المهمين لأنشطتهم وأولئك المعرضين للتعامل مع شخص مقيم في الولايات المتحدة أو جهة إصدار أمريكية أو مؤسسة محلية أمريكية، والتخفيف من وطأتها. خطر تعرض هذه الموارد الحيوية لحظر FEPA. وقد تشمل هذه الاستجابة إجراءات وقائية وكشفية مثل التدريب، والخط الساخن للمبلغين عن المخالفات، والفصل بين الواجبات، وتدقيق المعاملات، وتحليل البيانات لتحديد المعاملات المشبوهة، وما إلى ذلك.

تساعد إدارة المخاطر العالمية BAK المؤسسات على تصميم وتنفيذ برامج مناسبة لإدارة مخاطر الاحتيال لمنع الاحتيال وكشفه وردعه، بما في ذلك أعمال الرشوة والفساد، على جانبي الطلب والاستلام. كما نقدم أيضًا خدمات الضمان والتحقيق في الاحتيال للمؤسسات في القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية.

إخلاء المسؤولية: تحتوي هذه الرسالة على معلومات عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها أو الاعتماد عليها باعتبارها مشورة أو خدمة مهنية أو قانونية أو مالية. باستخدام أو عرض الوثيقة المرفقة، فإنك توافق على أن المؤلف، أو أي من الأفراد أو الكيانات المرتبطة به، لا يمكن أن يكون مسؤولا عن استخدام هذه الوثيقة المفتوحة وكيفية تداولها.